Коллегия адвокатов Рогачев Высоцкий и партнеры

г. Москва

Пресненская наб., д. 8, стр. 1

+7 (495) 120-07-05

Адвокаты на связи

info@advokat.moscow

Прием документов

Рогачев, Высоцкий и Партнеры
Пресс-центрБанкротствоУголовное правоУголовная ответственность за банкротство по статье 195 УК РФ

Уголовная ответственность за банкротство по статье 195 УК РФ

Уголовная ответственность при банкротстве юридических лиц по статье 195 УК РФ

В некоторых случаях банкротство юридического лица может стать причиной возбуждения уголовного дела. УК РФ предусматривает некоторые случаи, в которых финансовые манипуляции становятся наказуемыми. К ним относятся преднамеренное и фиктивное банкротство, а также неправомерные действия при несостоятельности компании. Уголовная ответственность за банкротство по статье 195 УК РФ достаточно суровое и не всегда размер сокрытых средств имеет значение.

Уголовная ответственность за банкротство по статье 195 УК РФ и уровень ответственности

Преднамеренное банкротство и уголовная ответственность

Если в ходе арбитражного управления будут выявлены признаки преступления, описанного в ст. 195 УК РФ, данные будут переданы в полицию, которая возбудит уголовное дело. В данной статье важную роль играет умысел: если его удастся доказать, то виновные лица будут наказаны в соответствии с законом.

Ст. 195 УК РФ включает нарушение условий и процедур, которые компания проходит при банкротстве. Это могут быть разнообразные махинации, целью которых является сохранение своих средств, имущества, невозвращение денег кредиторам и уполномоченным органам.

Это может быть как неправомерное присвоение имущества, так и ряд других действий, связанных с нарушением требований закона, например, уничтожение и сокрытие документов, препятствование работе арбитражного управляющего.

Предусмотрена не только ответственность лица, совершившего данные деяния, но и лица, ему помогавшего. Это может касаться не просто подельников, не имеющих отношения к компании, но и лиц, несущих субсидиарную ответственность и пытающихся от нее уйти.

Наказание за совершенное преступление может варьироваться, все зависит от особенностей деяний. Например, если при банкротстве было совершено мошенничество, виновный может отделаться крупным штрафом, однако статья предусматривает и лишение свободы.

Какие действия считаются преступными, согласно статье 195 УК РФ?

Квалификация деяний зависит от их особенностей, они могут затрагивать разные виды права. Чтобы наступила уголовная ответственность, должны быть соблюдены следующие условия:

  •  Физическое или юридическое лицо должны быть признаны виновными.
  •  Должны наступить негативные последствия.
  •  Должны быть совершены определенные действия или бездействия.

Ответственности подлежат различные деяния, в частности фиктивное банкротство. Оно включает следующее:

  • Имущество компании специально приводится в негодность, уничтожается или продается для создания мнимого банкротства.
  • Заключаются фиктивные договора, которые могли бы привести к несостоятельности компании.
  • Предприниматель или руководство компании обращается в суд для того, чтобы его признали банкротом.
  • Кредиторы и должники фиктивные.

Другое уголовно наказуемое деяние — преднамеренное банкротство. Если компания была доведена до несостоятельности преднамеренно, лица, ответственные за это, будут отвечать перед законом. К деяниям, способствующим преднамеренному признанию банкротом, относят:

  • Для возбуждения процедуры передают заведомо ложные данные.
  • Документы, доказывающие банкротство компании, фиктивны.
  • Доказательства и документы намеренно скрываются или уничтожаются полностью или частично.

Следующее правонарушение — злоупотребление правом на ведение дела по банкротству. Его признаки:

  • Должностное лицо пользуется своим служебным положением для того, чтобы получить льготы или избежать субсидиарной ответственности.
  • При консультировании и представлении интересов было злоупотребление.
  • Создание препятствий для процедуры банкротства.

Другие действия

Существует ряд прочих действий, которые также приводят к возбуждению уголовного дела по статье 195 УК РФ:

  • Фальсификация права на интеллектуальную или иную собственность.
  • Фиктивные договоры дополняют прочие правонарушения или являются способом их совершения.
  • Создание и использование фирм-однодневок для продажи им имущества должника.

Каждое из перечисленных деяний может стать поводом для возбуждения уголовного дела, однако виновные понесут наказание только в том случае, если их вина будет доказана.

Какая предусмотрена уголовная ответственность за банкротство ООО по статье 195 УК РФ?

Могут ли привлечь к уголовной ответственности за банкротство ООО?

За деяния, предусмотренные статьей 195 УК РФ, могут быть назначены следующие наказания:

  • Штраф в размере от 100 000 до 500 000 иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
  • Ограничение свободы до 2 лет.
  • Принудительные работы до 3 лет.
  • Арест до 6 месяцев.
  • Лишение свободы до 3 лет со штрафом до 200000 рублей, однако на усмотрение суда штраф может не назначаться.

Состав преступления по статье 195 УК РФ может возникать вне зависимости от суммы, которую пытались сокрыть. Здесь основную роль играют совершенные виновным деяния.

Контролирующее лицо должника — кто это и как выявляется?

В некоторых случаях может быть выявлено контролирующее лицо должника. Его необходимо выявить, так как его действия могут быть фиктивными или незаконными. Для того чтобы понять, есть состав преступления или нет, важно выявить связь между действиями такого лица и наступившими последствиями, в данном случае банкротства.

Контролирующие лица могут быть разными. Чаще всего их выявляют при расследовании, проводимым арбитражным управляющим. Например, за счет таких лиц создается фиктивное банкротство. Для того чтобы не выплачивать долг кредиторам, должник искусственно создает видимость банкротства. Часто у него есть сообщники. С ними он заключает фиктивные договора.

Рекомендуем:  Когда юридическое лицо может быть признано банкротом?

КДЛ может быть задействовано при уклонении от уплаты налогов. Виновный не исполняет свои обязательства перед государством с целью получения выгоды.

Как выявить КДЛ в банкротстве?

Для того чтобы выявить контролирующее лицо и доказать факт его влияния, необходимо провести тщательную проверку и установить необходимые факты. Этим может заниматься арбитражный управляющий либо правоохранительные органы. Чаще всего доказательства удается получить в рамках арбитражного процесса при анализе деятельности компании и проверки ее документов, договоров.

Привлечь к ответственности при банкротстве юридического лица можно как юридическое, так и физическое лицо. Это могут быть руководители, должностные лица, третьи лица.

КДЛ весьма тщательно проверяется, закон накладывает серьезные санкции на виновных, так как они направлены не только на пресечение неправомерных деяний, но и на их профилактику. Выявление КДЛ достаточно часто связано с потерей значительного числа активов, нанесением вреда экономической составляющей компании.

Как прячут активы при процедуре банкротства компании?

Уголовная ответственность предпринимателей

При прохождении процедуры банкротства руководство компании-должника может пытаться скрыть активы от арбитражного управляющего и кредиторов. Для этого оно нередко прибегает к различным незаконным методам:

  • Продажа активов третьим или подставным лицам по заниженной стоимости.
  • Приведение имущества компании в негодность (действительно или фиктивно).
  • Заключение фиктивных договоров.
  • Незаконное отчуждение имущества должника.
  • Уничтожение документов, подтверждающих совершение определенных сделок или существования активов.
  • Иные действия подобного характера.

Все эти способы объединяет одна цель — уклонение от уплаты долга. Суд может привлечь ответственных лиц к субсидиарной ответственности. Это происходит в том случае, если долги списать нельзя, а имущества компании, проданного с торгов, не хватает, чтобы погасить требования кредиторов.

Часто ответственные лица пытаются уйти от субсидиарной ответственности, делая это с нарушением закона. Способы часто используются те же, что и при отчуждении активов компании. Они стараются передать свое, подлежащее взысканию имущество другим лицам для того, чтобы его не затронули санкции суда.

Нарушение закона приводит не только к наказанию, прописанному в Уголовном кодексе, но и к полной дисквалификации управляющего компании-должника.

Как не попасть под уголовное преследование при банкротстве ООО?

Достаточно часто возникают неясные ситуации, при которых может быть возбуждено уголовное дело, при этом ответственное лицо не имело злого умысла. Например, документы могут быть утеряны по рассеянности или случайности, но это придется доказать. Чтобы вопросов у правоохранительных органов не возникло, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Внимательно следить за документацией компании.
  • Соблюдать условия, предписанные законом.
  • Грамотно вести финансовую отчетность.

При возникновении спорной ситуации обратиться к адвокату по уголовным делам в сфере экономических преступлений и банкротству, который сможет защитить ваши права, проверить документы, помочь восстановить недостающие бумаги. Стоит помнить о том, что любые незаконные ухищрения достаточно быстро себя обнаружат и приведут к тому, что уголовная ответственность за банкротство по статье 195 УК РФ будет применена к вам.

Если вам необходима помощь профессиональных юристов адвокатов в Москве с отличной репутацией, которые могут решить самые сложные споры, то звоните по телефону:

+7 (495) 120-07-05

Вы можете ознакомиться с нашими кейсами по банкротству и защите от субсидиарной ответственности по ссылкам ниже:

  1. Смотреть кейсы по банкротству юридических лиц.
  2. Смотреть кейсы по субсидиарной ответственности.
Адвокат Рогачев, Андрей Александрович
Андрей Александрович Рогачев
Адвокат, Президент Коллегии адвокатов в Рогачев, Высоцкий и партнеры | Об адвокате | + публикации

Лицензированный адвокат, специализирующийся на разрешении арбитражных споров. Член Комиссии по антикризисному управлению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Адвокаты в Москве

Нужна помощь адвоката?

Оставьте свой контактный номер телефона. Адвокат свяжется с Вами и назначит встречу для предоставления бесплатной юридической консультации и анализа материалов по делу:

Адвокаты в Москве на защите прав Доверителей даже в самых сложных ситуациях: банкротство юридических лиц, субсидиарная ответственность, защита от уголовной ответственности.

© 2024 · Коллегия адвокатов в Москве · Рогачев, Высоцкий и партнеры · Все права защищены.

ИНН: 7704329669 · КПП: 770401001 · ОГРН: 1157700015076 · Россия, г. Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, МФК «Город Столиц», Башня «Санкт-Петербург», этаж 21, офис 213