Могут ли привлечь к уголовной ответственности за банкротство ООО?
Могут ли привлечь к уголовной ответственности за банкротство ООО? При банкротстве юридических лиц для ответственных граждан может наступить уголовная ответственность, если в их действиях будут выявлены признаки преступления. Часто это возникает при совершении определенных действий, например, попытке сохранить активы.
За что возникает уголовная ответственность?
В УК РФ предусмотрено несколько статей, которые могут затронуть ответственных лиц при банкротстве юрлица. Их можно рассмотреть более подробно, чтобы оценить риски.
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
В данную статью включают три группы преступлений:
- Сокрытие имущества или наличия имущественных прав, информации об активах компании, незаконная передача активов ООО третьим лицам, их ликвидация или отчуждение. Сюда же относится подделка документов или их уничтожение, попытка утаить имущество путем ложного заявления о преступлении (краже), погашение задолженности перед одними кредиторами, ущемляющее интересы остальных.
- Действия, которые могут осуществляться в интересах одних участников правоотношений в ущерб другим, например, если существует очередность кредиторов, должник платит сначала по менее значимым долгам, или несоблюдение графика погашения.
- Препятствование осуществлению функций арбитражного управляющего. Например, руководство компании препятствует его доступу к документам, в помещение, информации, имуществу.
Это основной состав, при котором возникает уголовное преследование по ст. 195 УК РФ. Участники компании не должны препятствовать проведению процедуры банкротства, равно как и удовлетворению законных требований кредиторов. Неправомерные действия придется доказать. Этим будут заниматься следственные органы. Им потребуется не только собрать доказательства вины, но и доказать, что существовал преступный умысел, установить причинно-следственную связь между произошедшими событиями, заключенными сделками и нанесением ущерба кредиторам. Часть преступлений по ч.1 и 2 ст.195 УК РФ может быть совершена до начала процедуры банкротства. Это следующие действия:
- Предоставление ложных данных.
- Сокрытие активов и информации о них.
- Попытка продажи активов третьим лицам (часто сделки оформляются фиктивно).
Основанием для возбуждения уголовного дела могут служить следующие обстоятельства:
- Заключение сделок, невыгодных для должника.
- Оформление договоров с неплатежеспособной организацией.
- Финансы были списаны на издержки, которые невозможно доказать, документы к ним отсутствуют.
- Договор займа был оформлен прошедшим числом.
- Должник переоформил свое имущество на третьих лиц.
Выявить факты нарушения закона может арбитражный управляющий, однако иногда заявление в правоохранительные органы поступает от других лиц.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
Это преступление имеет большое распространение и на практике встречается чаще других в данной сфере. Состав возникает в случае, если удается доказать, что предприниматель целенаправленно довел организацию до состояния, в котором она стала неплатежеспособной.
Преступление имеет следующие признаки:
- Действия или бездействия, принимаемые предпринимателем для создания искусственной невозможности удовлетворить требования кредиторов.
- Финансовое состояние компании ухудшилось в результате заключения сделок и соглашений, невыгодность которых была очевидна заранее.
- Намеренное отчуждение имущества компании и покупка вместо него неликвидного.
- Реализация имущества, без которого компания не может осуществлять свою деятельность.
- Появление не подкрепленных имуществом обязательств.
- Заведомо невыгодные условия, на которых заключены договоренности.
- Отсутствие реализованных мер, которые были бы направлены на устранение дебиторской задолженности.
Все эти условия приводят к неспособности компании вернуть задолженность. Цель такого преступления — получение имущества должника, денег кредиторов.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)
Должник заявляет о банкротстве свое1й компании, хотя эта информация не соответствует действительности. Цель такого преступления проста: завладеть средствами кредиторов посредством невыполнения обязательств перед ними. Такое действие может причинить кредиторам крупный ущерб. Предприниматель пытается избежать крупных выплат по долгам, пеням, штрафам, прочим санкциям, неправомерно объявляя свою компанию банкротом. Главный признак такого нарушения — у компании нет признаков банкротства, ее руководство это осознает, однако объявляет компанию неплатежеспособной, чем наносит крупный ущерб партнерам, банкам, кредиторам, третьим лицам.
Цели данного преступления могут быть следующими:
- Желание приостановить начисление пеней, штрафов, взыскной, что возможно только при арбитражном производстве о несостоятельности юридического лица.
- Получение рассрочек или скидок с платежей, которые должна отчислять компания.
- Получение отсрочки по кредитам или обман кредиторов с целью невозвращения им средств.
- Незаконное списание долгов и присвоение денежных средств.
- Присвоение имущества компании-должника.
Чаще всего признаки преступления обнаруживает арбитражный управляющий, назначенный судом для проведения наблюдения и прочих процедур, которые ООО проходит при банкротстве.
Как избежать уголовной ответственности?
В некоторых случаях предприниматель может совершать ошибки, влекущие за собой ряд последствий, в том числе и судебных разбирательств. Например, если документы компании не в порядке, могут возникать задолженности, сами документы могут потеряться, недобросовестные партнеры могут обмануть предпринимателя, заключив с ним заведомо невыгодную для его компании сделку. При банкротстве такой компании может возникнуть основание для возбуждения уголовного дела, однако в силах адвоката доказать, что банкротство не было фиктивным или преднамеренным.
Чтобы не возникли основания для возбуждения уголовного или административного дела, предприниматели должны соблюдать требования закона, внимательно относиться к документации своей компании, регулярно проводить аудит и не заключать сомнительных сделок. Лучше всего привлекать к заключению договоров опытных адвокатов, которые смогут проверить условия.
Если вам необходима помощь профессиональных адвокатов по банкротству юридических лиц с отличной репутацией, которые могут решить самые сложные споры, то звоните по телефону:
* Будем рады рассказать Вам о наших кейсах (и показать судебные акты по из нашего портфолио) при первой встрече у нас в офисе.
** Не все кейсы и судебные решения выкладываются в публичный доступ в рамках сохранения конфиденциальности.
Коллегия адвокатов Рогачев, Высоцкий и партнеры специализируется на юридическом сопровождении и защите бизнеса. Среди наши основных специализаций: проведение процедур банкротства юридических лиц, защита от субсидиарной ответственности, представительство и защита интересов доверителей в арбитражном суде. Мы всегда предоставляем бесплатные консультации своим клиентам и даем письменные гарантии перед заключением договора.